रायपुर में फिल्म हेरा फेरी स्टाइल में 100 दिन में पैसा डबल कर दूंगा बोलकर युवक ने 12 लोगों से 5 करोड़ की ठगी की है। निवेशकों को झांसे में लेने के लिए कहा कि वह इंटरनेशनल कोर्स कर चुका है और कहीं नहीं भागेगा। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है।
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मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ठग का नाम अनिरुद्ध दलवी है, जो कर्नाटक के बेलगाम का रहने वाला है। आरोपी की कंपनी का नाम ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी है। पैसे निवेश होने के बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गया।
आरोपी महंगे होटलों में सेमिनार करता था। लोगों को अमीर बनने के लिए मोटिवेट करता था। निवेशकों ने टिकरापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में FIR दर्ज की है।
पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में FIR दर्ज कर तलाश में जुट गई है।
अब जानिए पूरा मामला
दरअसल, रायपुर के रहने वाले अनवर मोहम्मद ने बताया कि, 9 महीने पहले सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से ए स्क्वायर ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में पता चला। कंपनी के MD अनिरुद्ध दलवी ने 100 दिन में रकम डबल करने के बारे में जानकारी दी।
अनवर ने आगे बताया कि, अनिरुद्ध दलवी से भिलाई स्थित अमित पार्क इंटरनेशनल होटल में सेमिनार के दौरान मुलाकात हुई। जहां अनिरुद्ध ने बताया कि, वह 17 साल पहले इंटरनेशनल मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया है।
वह अपनी टीम के साथ मिलकर वह फंड मैनेजमेंट का काम करता है। अब तक उसने 6000 करोड़ से अधिक रुपए का फंड मैनेज किया है। वह ICICI बैंक कर्नाटक में फंड मैनेजर के रूप में काम कर चुका है।
आरोपी इतना शातिर था कि उसने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पैसे के बदले सिक्योरिटी भी देने की बात कही।
100 करोड़ की लाइव ट्रेडिंग भी दिखाया
इस दौरान आरोपी ने अनवर को एक डीमैट खाता दिखाया, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक इक्विटी थी और लाइव ट्रेडिंग चल रही थी। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी योजना लिखित में बताई, फिर कहा कि आपकी जमा की गई राशि में 2% प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज मिलेगा।
इसके साथ ही 100 दिन बाद तक 200% हो जाएगा। उसे दोगुना पैसा मिलेगा। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि पैसा सुरक्षित रहेगा और वह कंपनी बंद कर कहीं नहीं भागेगा।
रायपुर के एक कैफे में की मुलाकात
कुछ दिनों बाद आरोपी ने अनवर से रायपुर के भाठागांव स्थित केरला कैफे में मुलाकात की। अनिरुद्ध की बातों पर भरोसा कर 5 अप्रैल को अनवर ने 5 लाख 40 हजार रुपए उसके कंपनी ए स्क्वायर ग्लोबल कंसलटेंसी के बैंक अकाउंट में डाल दिए।
आरोपी ने पीड़ित को विश्वास में लेने के लिए उसे 30 हजार रुपए बैंक खाते में वापस भेज दिया। इसके बाद अनवर ने अपने परिचित व्यास कश्यप निवासी जांजगीर से भी रुपए इन्वेस्ट करवा दिए। व्यास ने 2 लाख और 7 लाख 84 हजार रुपए के दो किस्त में करीब पौने 10 लाख रुपए कंपनी के खाते में जमा किया।
इसके बाद अनवर के कई अन्य परिचित नीरज कुमार शर्मा निवासी रायपुर, चतुर देवांगन, विवेक श्रीवास, रविंद्र पटेल और कई अन्य लोगों से रुपए इन्वेस्ट किए। इनमें से कई व्यक्ति झारखंड और आंध्र प्रदेश के भी रहने वाले हैं।
सिक्योरिटी के लिए जमीन देने की बात
आरोपी इतना शातिर था कि, उसने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए पैसे के बदले सिक्योरिटी भी देने की बात कही। उसने कहा कि, आपके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी के लिए रायपुर भिलाई भुवनेश्वर और अन्य स्थानों पर जमीन के एग्रीमेंट और चेक दिया जाएगा। रुपए नहीं मिलने पर यह सिक्योरिटी के तौर पर रहेगा।
12 लोगों ने करीब 5 करोड़ रुपए किया जमा
100 दिन में रुपए डबल करने के लालच में करीब दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने 5 करोड़ रुपए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। लोगों ने जनवरी 2025 अप्रैल 2025 के बीच कैश और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से रुपए दिए हैं।
इस बीच लगातार आरोपी रायपुर, भिलाई, विशाखापट्टनम और संबलपुर में सेमिनार आयोजित करता रहता था, जिसमें वे लोगों को अमीर बनने के लिए मोटिवेट भी करता था।
पैसे वापस मांगे गए, तो टालमटोल करने लगा ठग
अप्रैल 2025 के बाद, जब पीड़ितों ने अनिरुद्ध से अपने पैसे वापस मांगे, तो वह उन्हें टालने लगा। उसने कंपनी के सॉफ्टवेयर अपडेट, वेबसाइट हैकिंग और ट्रेडिंग खाते में पैसे न होने जैसे कई बहाने बनाए।
वह लोगों को पैसे वापस करने के लिए गुमराह करने लगा। कुछ दिनों बाद अचानक अपना फोन बंद कर दिया और भाग गया। इसके बाद, पीड़ितों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी की तलाश जारी, जल्द होगी गिरफ्तारी
रायपुर पश्चिम के एएसपी दौलत राम पोर्ते ने बताया कि आरोपी ने लोगों से प्रतिदिन 2% ब्याज का वादा करके पैसे ऐंठे थे। पीड़ितों की शिकायत के बाद, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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